TrikalaView
Advertisement
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Θεσσαλία
  • Εκλογές
  • Ελλάδα
  • Πολιτισμός
  • Κηδείες
  • Επιχειρείν
  • Συνεντεύξεις
  • Απόψεις
  • Εκλογές
  • Αφιερώματα
  • Μαγειρική
  • Οικογένεια
  • Αθλητικά
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Ομορφιά
  • TravelView
  • Βιβλιοπροτάσεις
  • Παράξενες ειδήσεις
  • Διατροφή
  • Μύλος των ξωτικών
  • ό,τι να ναι
  • Επικοινωνία
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Θεσσαλία
  • Εκλογές
  • Ελλάδα
  • Πολιτισμός
  • Κηδείες
  • Επιχειρείν
  • Συνεντεύξεις
  • Απόψεις
  • Εκλογές
  • Αφιερώματα
  • Μαγειρική
  • Οικογένεια
  • Αθλητικά
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Ομορφιά
  • TravelView
  • Βιβλιοπροτάσεις
  • Παράξενες ειδήσεις
  • Διατροφή
  • Μύλος των ξωτικών
  • ό,τι να ναι
  • Επικοινωνία
No Result
View All Result
TrikalaView
Home Featured

Αποκάλυψη: Μεγάλο κύκλωμα απάτης στη Θεσσαλία με «εικονικά τυριά» – Ξεπερνά το εκατομμύριο η ζημιά

Μαΐ 18, 2025
in Featured, slider, Θεσσαλία
Αποκάλυψη: Μεγάλο κύκλωμα απάτης στη Θεσσαλία με «εικονικά τυριά» – Ξεπερνά το εκατομμύριο η ζημιά
Share on FacebookShare on Twitter

Ένα από τα πλέον περίτεχνα και διεθνώς διασυνδεδεμένα κυκλώματα απάτης των τελευταίων ετών βγαίνει στο φως, μετά από μήνες ερευνών, καταθέσεων και συντονισμένων ελέγχων. Η υπόθεση, που μέχρι πρότινος είχε περάσει κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών, άρχισε να ξετυλίγεται μόλις ενεργοποιήθηκε το δίκτυο ανάλυσης ρίσκου που συνέστησε ο σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων Άγγελος Αγραφιώτης. Ήταν εκείνος που, με βάση μια σειρά από ύποπτα παραστατικά και εμβάσματα, κατόρθωσε να εντοπίσει το πρώτο νήμα ενός καλοστημένου μηχανισμού εμπορικής απάτης με επίκεντρο τα τυροκομικά προϊόντα της Θεσσαλίας.

Τυριά χωρίς προορισμό – φορτία χωρίς ψυγεία

Η πολυσέλιδη δικογραφία περιγράφει ένα ευρύ πλέγμα συναλλαγών ανάμεσα σε εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικά τιμολόγια, πλαστά έγγραφα μεταφοράς, και φορτηγά που δήλωναν παραδόσεις προϊόντων που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν είχαν ποτέ ψυκτική κάλυψη.

Χιλιάδες κιλά τυριών τύπου gouda, edam, regato και κεφαλογραβιέρα εμφανίζονται να «διακινούνται» από αποθήκες που δεν υπήρξαν ποτέ, με παραλήπτες εταιρείες-βιτρίνα, χωρίς προσωπικό, χωρίς άδεια, χωρίς λογιστική εικόνα. Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως τα φορτία αυτά συνοδεύονταν από τιμολόγια ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με τα χρήματα να κινούνται μέσω off-shore και λογαριασμών “φαντασμάτων”.

Εταιρείες-κέλυφος, φορτηγά με πλαστές πινακίδες και τιμολόγια “copy-paste”

Οι ελεγκτές που κλήθηκαν να εξετάσουν τις ροές των εμπορευμάτων, διαπίστωσαν πως οι ίδιες ποσότητες τυριών δηλώνονταν με διαφορετικές ημερομηνίες, προορισμούς και συνοδευτικά έγγραφα. Τιμολόγια εμφανίζονταν να έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, ενώ οι πραγματικοί κάτοχοί τους ήταν τρίτα πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τη δραστηριότητα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που δήλωναν τις εισαγωγές είτε δεν είχαν φυσική παρουσία, είτε βρίσκονταν σε ερειπωμένα κτήρια χωρίς ρεύμα ή άδεια λειτουργίας. Κοινός παρονομαστής: σύνδεση με ίδιους αριθμούς τηλεφώνου, εικονικές διευθύνσεις email, και εντολές μεταφοράς προς αποθήκες που δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η τεχνική των ghost cards και τα ανώνυμα τηλέφωνα

Ένα ακόμη τεκμήριο της μεθοδικότητας του κυκλώματος ήταν η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που δεν ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, αλλά σε ανώνυμους χρήστες τύπου ghost card. Μέσω αυτών γίνονταν οι παραγγελίες, οι διαπραγματεύσεις τιμών, ακόμα και οι μεταφορικές οδηγίες για «φορτώματα» προϊόντων που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν παρέλαβε ποτέ κανείς.

Το τελικό χτύπημα ήρθε όταν αποκαλύφθηκε ότι φορτία τυριών εμφανίζονταν να παραλαμβάνονται στην Ελλάδα με προορισμό υποτιθέμενους πελάτες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπήρχαν καν. Το modus operandi περιλάμβανε επίσης την πώληση υποτιθέμενων «στοκ τυριών» σε εξευτελιστικές τιμές, οι οποίες λειτουργούσαν ως πρόσχημα για το ξέπλυμα χρημάτων.

Ρόλος-κλειδί από τον σύμβουλο κρίσεων

Η αποκάλυψη της υπόθεσης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μεθοδική δουλειά του Άγγελου Αγραφιώτη, ο οποίος, αξιοποιώντας δεδομένα από συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, ένωσε τα κομμάτια ενός παζλ που απλωνόταν σε τρεις χώρες, με τουλάχιστον τέσσερις διακριτούς κρίκους μεταφοράς και διανομής.

Η παρέμβασή του οδήγησε σε συντονισμένες κινήσεις από τις αστυνομικές και φορολογικές αρχές, με αποτέλεσμα την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας και τη δρομολόγηση ποινικών διώξεων για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Το ύψος της απάτης και τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απάτη που υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλες υποθέσεις εμπορικής απάτης που είχαν εντοπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν στα Βαλκάνια. Ήδη, φάκελοι που αφορούν παράλληλες υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Οικονομική Αστυνομία και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Το σημαντικότερο όμως ερώτημα παραμένει: πόσες ακόμα «εταιρείες-φάντασμα» βρίσκονται σε λειτουργία, πίσω από αθώες ονομασίες και ανενεργά τιμολόγια, μεταφέροντας προϊόντα που δεν φτάνουν ποτέ στον τελικό καταναλωτή, αλλά διαμορφώνουν «εικονική οικονομία» εις βάρος του Δημοσίου και της αγοράς;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΕΔΗΣ, ΠΗΓΗ: The Newspaper 

Tags: «εικονικά τυριά»ΑΠΑΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑΚΥΚΛΩΜΑ
ShareTweetShare
Goodys

Related Posts

Από θαύμα γλίτωσε 7χρονος όταν του επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά – Παραλίγο να το κατασπαράξουν, λέει η μητέρα του (ΕΙΚΟΝΑ)
Θεσσαλία

Από θαύμα γλίτωσε 7χρονος όταν του επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά – Παραλίγο να το κατασπαράξουν, λέει η μητέρα του (ΕΙΚΟΝΑ)

Ιούν 28, 2025
Έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο του και το έριξε σε χαντάκι για να τη σβήσει (EIKONA)
Θεσσαλία

Έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο του και το έριξε σε χαντάκι για να τη σβήσει (EIKONA)

Ιούν 28, 2025
Νοσεί από αιμορραγικό πυρετό η πρώτη γιατρός που εξέτασε τον κτηνοτρόφο – Δείγματα από ζώα και έντομα πήρε ο ΕΟΔΥ
Θεσσαλία

Νοσεί από αιμορραγικό πυρετό η πρώτη γιατρός που εξέτασε τον κτηνοτρόφο – Δείγματα από ζώα και έντομα πήρε ο ΕΟΔΥ

Ιούν 28, 2025
Χτύπησε τη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους, επειδή πήρε το κινητό του
Θεσσαλία

Χτύπησε τη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους, επειδή πήρε το κινητό του

Ιούν 28, 2025
Με χειροπέδες άνδρας που προσπάθησε να ληστέψει με μαχαίρι πρακτορείο ΟΠΑΠ – Είχε διαπράξει κι άλλη ένοπλη ληστεία (ΕΙΚΟΝΑ)
Θεσσαλία

Με χειροπέδες άνδρας που προσπάθησε να ληστέψει με μαχαίρι πρακτορείο ΟΠΑΠ – Είχε διαπράξει κι άλλη ένοπλη ληστεία (ΕΙΚΟΝΑ)

Ιούν 28, 2025
Μπήκαμε στην σπηλιά του Κενταύρου Χείρωνα στις Μηλιές Πηλίου – Δείτε βίντεο
Θεσσαλία

Μπήκαμε στην σπηλιά του Κενταύρου Χείρωνα στις Μηλιές Πηλίου – Δείτε βίντεο

Ιούν 28, 2025
Next Post
Κοσμικό χάος: Αποκαλύφθηκε ο «γαλαξίας τρόμου» της NASA – Κόσμοι «ζόμπι» και μαύρες τρύπες «τέρατα»

Κοσμικό χάος: Αποκαλύφθηκε ο «γαλαξίας τρόμου» της NASA - Κόσμοι «ζόμπι» και μαύρες τρύπες «τέρατα»

Κέικ φράουλας

Κέικ φράουλας

Η ανησυχητική ανακάλυψη της NASA μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Αφρικής

Η ανησυχητική ανακάλυψη της NASA μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Αφρικής

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

http://anilioparkfestival.gr/tickets/http://anilioparkfestival.gr/tickets/
Facebook Twitter Instagram

Facebook

Facebook

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: trikalaview.gr
ΤΙΤΛΟΣ: trikalaview.gr
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΚ 42100,  ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ: 100286824
Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΤΗΡΑ,  ΤΚ 42100, ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945436929
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected] (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected] (ΣΥΝΤΑΞΗ)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (trikalaview.gr)

Μελος του eMedia Αριθμός Μητρώου: 13797

Δήλωση Συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 για την Αντιμετώπιση Παράνομου Περιεχομένου
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.242752

 

 

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd

No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Θεσσαλία
  • Εκλογές
  • Ελλάδα
  • Πολιτισμός
  • Κηδείες
  • Επιχειρείν
  • Συνεντεύξεις
  • Απόψεις
  • Εκλογές
  • Αφιερώματα
  • Μαγειρική
  • Οικογένεια
  • Αθλητικά
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Ομορφιά
  • TravelView
  • Βιβλιοπροτάσεις
  • Παράξενες ειδήσεις
  • Διατροφή
  • Μύλος των ξωτικών
  • ό,τι να ναι
  • Επικοινωνία

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd